企业境外投资备案流程?企业境外投资备案办理

本文目录一览：

• 1、江苏省企业境外投资备案流程
• 2、实务分享|企业境外投资备案(ODI)服务指南
• 3、企业办理境外投资备案
• 4、办理境外投资备案的审批流程
• 5、境外投资备案的办理流程
• 6、跨境投资:企业如何完成境外投资备案

江苏省企业境外投资备案流程

1、江苏省企业境外投资备案流程主要包括前期准备阶段、审批流程、后续步骤以及其他注意事项和办理小技巧。以下是详细流程：前期准备阶段 企业准备材料：申请书：详细阐述境外投资的目的、计划、预期效益等。《境外投资申请表》：填写完整并签字盖章。境外投资相关合同或协议：包括投资意向书、合作协议等。

2、如是并购类对外投资，还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》。提交备案申请 选择受理部门：根据投资项目的具体情况，企业需向江苏省发改委或商务部门（或其他相关部门，根据当地具体规定）提交备案申请。提交材料：将准备好的备案材料按照要求提交给受理部门，包括电子版和纸质版。

3、核准/备案：待发改部门核准或备案后，发放核准文件或备案通知书。商务部审批发证 申请：向商务部门提交申请，进行核准或备案。审批：商务部门审核通过后，发放《企业境外投资证书》。有效期：企业应在收到证书2年内在境外开展投资。外汇管理局备案 银行放外汇：银行负责外汇的发放。

4、境外投资备案流程包括发改委立项、商务部审批发证和外汇管理局备案三个核心环节，审批时间通常为25个工作日，需准备主体信息、财务报表等六类资料，并重点关注资金来源与项目真实性审查。

5、境外公司注册及运营：根据投资目的国的法律要求，在当地完成公司注册及相关手续，并开展投资项目的运营。同时，定期向商务主管部门、外汇管理部门递交运营报告，确保资金的合法合规使用。综上所述，境外投资备案流程涉及多个环节和部门，需要企业充分准备、认真执行。

6、境外投资备案流程 发改委立项 向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息。境内投资人签署各项所需法律文件。待发改部门核准或备案后，发放核准文件或备案通知书。商务部审批发证 商务部门对申请进行核准或备案。发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书2年内在境外开展投资活动。

实务分享|企业境外投资备案(ODI)服务指南

1、备案流程规定涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资：实行核准管理，由企业直接报送至商务部合作司办理。中方投资额在3亿美元以下的境外投资：企业需通过市商务局转报至省商务厅进行备案。中方投资额在3亿美元以上的境外投资：企业同样经市商务局转报至省商务厅，但省商务厅审核后需报商务部同意后方可备案。

企业办理境外投资备案

企业应在收到证书2年内在境外开展投资。外汇管理局备案 银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。ODI备案申请资料 境外投资申请表：详细填写投资项目的相关信息。投资主体注册登记证明文件：包括营业执照、税务登记证等。

企业完成境外投资备案一般需依次完成发改委立项、商务部审批发证、外汇管理局备案三个主要环节，具体如下：发改委立项填写申请表：企业需填写《境外投资备案表》，详细说明境外投资项目的相关信息，包括但不限于投资目的地、投资规模、投资方式、项目内容等，确保信息准确、完整。

资产与财务状况：企业需具备相应的资产，且不能为负资产（负资产情况可通过文件说明的形式进行备案，但具体处理方式需根据实际情况咨询相关部门）。同时，企业需提供足以覆盖境外投资备案金额的资信证明，确保资金来源合法合规。项目真实性要求 境外投资项目必须真实存在，并符合相关法律法规和政策要求。

办理境外投资备案的审批流程

初步审查通过后，审批部门将进行实质审查，评估投资项目的可行性、风险及是否符合国家对外投资政策。此阶段可能会涉及对投资项目的详细调查、询问及评估。第五步：审批决策 根据实质审查的结果，审批部门将作出是否批准境外投资备案的决策。若批准，将颁发境外投资备案证书；若不批准，将说明理由并告知申请人。

操作步骤：在线填报：投资主体登录系统，填写《境外投资备案表》，上传营业执照、投资协议等材料。审核与发证：商务部或省级商务厅在收到材料后3个工作日内完成备案，发放《企业境外投资证书》。证书有效期2年，企业需在有效期内完成境外投资。

审批流程：根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》，由企业注册地银行直接审核办理境内直接投资项下外汇登记，外汇管理局通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。公司可自行选择注册地银行办理境外直接投资外汇登记，之后办理境外直接投资相关账户开立、境外直接投资资金汇出等手续。

境外投资备案的办理流程

1、备案管理：非敏感类项目，通过商务部“境外投资管理系统”在线办理。操作步骤：在线填报：投资主体登录系统，填写《境外投资备案表》，上传营业执照、投资协议等材料。审核与发证：商务部或省级商务厅在收到材料后3个工作日内完成备案，发放《企业境外投资证书》。证书有效期2年，企业需在有效期内完成境外投资。

2、选择受理部门：根据投资项目的具体情况，企业需向江苏省发改委或商务部门（或其他相关部门，根据当地具体规定）提交备案申请。提交材料：将准备好的备案材料按照要求提交给受理部门，包括电子版和纸质版。等待审核：受理部门将对提交的材料进行审核，如有需要，可能会要求企业补充或修改材料。

3、申请境外投资备案的流程如下：发改委立项 步骤说明：企业需向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息。境内投资人需签署各项所需法律文件，包括但不限于投资意向书、投资协议等。结果获取：待发改部门审核通过后，将获得核准或备案文件或备案通知书，这是企业开展境外投资的重要凭证。

跨境投资:企业如何完成境外投资备案

企业完成境外投资备案一般需依次完成发改委立项、商务部审批发证、外汇管理局备案三个主要环节，具体如下：发改委立项填写申请表：企业需填写《境外投资备案表》，详细说明境外投资项目的相关信息，包括但不限于投资目的地、投资规模、投资方式、项目内容等，确保信息准确、完整。

向商务部门提交报备材料，待商务部门核准或备案后，会下发《企业境外投资证书》。境内投资人或企业须在收到证书之日起2年内在境外开展投资。外汇管理局报备 若投资者的投资金额高于500万美元，需要主动向外汇管理局进行汇报。待外汇管理部门审核后，将下发《境外直接投资外汇登记证》。

获得备案：经过审批后，企业将获得ODI备案证书，从而可以合法地将资金转移到香港或其他境外地区。ODI备案的优势合法性：ODI备案作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一，能够确保企业资金出境的合法性。资金流通：备案后，企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境，以及保证后续境外资金顺利返程回国。